OFAC警告美国人火币网 法币账户不要便利勒索软件付款
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）最近发布了一份咨询报告，着重强调了如果美国公民帮助勒索软件付款，将面临制裁的风险。在咨询中，OFAC表示将“继续对那些为这些活动提供实质性援助，赞助或提供财务，物质或技术支持的人实施制裁。”
在该文件中，OFAC认为，加入勒索软件需求（通常使用加密货币来解决），不仅使网络犯罪分子感到胆怯，而且还威胁到美国的国家安全和外交政策目标。相反，OFAC“鼓励受害人和那些应对勒索软件攻击的人，如果他们认为勒索软件付款的请求可能涉及制裁，则应立即与OFAC联系。”
该通报详细说明了此类犯罪的严重性，说OFAC“可能会基于严格责任对违反制裁的行为施加民事处罚。”这意味着，受美国管辖的任何人“即使不知道或有理由知道其与制裁法禁止的人进行交易，也可能承担民事责任。”
尽管如此，该文件仍提供了资源链接，美国人可以使用这些资源来确定他们的活动是否构成违法行为。例如，OFAC的《经济制裁执行指南》提供了有关该办公室对美国经济制裁实施的更多信息。该准则还“包括OFAC在确定对明显违规的适当回应时通常考虑的因素。”
同时，OFAC表示希望“金融机构和其他公司实施基于风险的合规计划，以减轻与制裁相关的违规行为的风险。”根如何在火币网法币购买比特币据美国制裁执行办公室的说法，这“适用于与勒索软件攻击的受害者打交道的公司。”
此类公司包括提供网络保险，数字取证和事件响应以及可能涉及处理赎金的金融服务的公司，包括存托机构和货币服务业务。此外，参与为受害者提供勒索软件付款便利的公司“还应考虑根据金融犯罪执法网络（FinCEN）法规是否具有监管义务。”
根据OFAC的说法，勒索软件攻击已变得更加集中，复杂，昂贵且数量众多。根据FBI编制的《互联网犯罪报告》，在2018年至2019年期间，“从2018年至2019年，勒索软件案例报告的年增长率为37％，相关损失的年增长率为147％”。
OFAC受《国际紧急经济权力法》（IEEPA）和《与敌人贸易法》（TWEA）的授权，以制裁与特别指定的国民和残疾人名单（SDN）进行业务往来的美国公民。
但是，OFAC表示，“如果公司后来被认定与制裁有关联，它将考虑公司向执法机构主动发起，及时，完整的勒索软件攻击报告，这是确定适当执法结果的重要缓解因素。 。”
美国政府已经指定并批准了Cryptolocker开发商Evgeniy Mikhailovich Bogachev和朝鲜发起的网络犯罪组织Lazarus Group等实体。
来源：thebitcoinnews，https://thebitcoinnews.com/ofac-warns-americans-against-facilitating-ransomware-payments/